Liberty Reserve sekarang sudah tidak ada lagi, Di luar negri beredar
kabar bahwa si pemilik liberty reserve terlibat pencucian uang, .
Pihak berwenang Kosta
Rica menggrebek kediaman sekaligus kantor Arthur Budovsky Belanchuk San Jose
dan Heredia. Jumat, 24-May-2013 Arthur Budovsky Belanchuk ditangkap oleh
kepolisisn Amerika Serikat dan Costa Rica sebagai bagian dari Investigasi
pencucian uang. Budovsky adalah warga Costa Rica asal Ukraina dan telah
diselidiki sejak 2011 atas dakwaan pencucian uang dengan menggunakan perusahaan
yang diciptakanya Liberty Reserve.
Bisnis
Budovsky di Kosta Rica juga dibiayai dengan menggunakan uang dari website porno
dan perdagangan narkoba. Investigasi lokal dilakukan setelah ada permintaan
dari kantor Kejaksaan di New York. Menurut catatan departemen kehakiman
Amerika, pada tanggal 27 Juli 2006 , Budovsky dan mitranya didakwa atas tuduhan
operasi bisnis keuangan ilegal, GoldAge Inc yang dioperasikan dari apartement
mereka di Brooklyn.
Mereka
telah mengelola setidaknya $30juta untuk ecurrency diseluruh dunia sejak awl
operasi tahun 2002. Pertukaran mata uang digital GoldAge Inc diterima dan
dikirimkan sebanyak $4 juta antara Januari 2006 – JUni 2006 sebagai bagian dari
skema pencucian uang.